La policia estatal ha identificat Mahmoud A. A. -de nacionalitat síria, de 48 anys i amb domicili a Madrid- per intentar creuar la frontera amb 423.470 euros al cotxe sense declarar-los prèviament. Segons ha comunicat el cos policial, el màxim que un ciutadà pot dur a sobre sense declarar és 10.000 euros i, per tant, li han intervingut els diners que han estat ingressats a un banc de la Jonquera a l'espera que Mahmoud A. A. pugui justificar-ne la procedència. L'home duia els diners a l'interior d'una motxilla i una bossa ronyonera que portava al seient del darrere del cotxe en bitllets de 200, 100, 50, 20 i 10 euros. Els fets van passar el passat 5 de febrer durant un dispositiu estàtic a l'AP.7.
rnDesprés d'aixecar la corresponent acta d'intervenció de moneda, es van donar 1.000 euros a Mahmoud, quantitat estipulada com de 'supervivència' per aquests casos. La resta de diners es van dur a una entitat bancària de la Jonquera que s'encarrega d'aquests casos i on l'interessat haurà de justificar-ne la procedència. Mahmoud A.A., va manifestar que es dedica a la venda a l'engròs a un establiment que regenta a Madrid i que s'havia traslladat a París amb aquests diners per fer diferents compres de roba que, finalment, no va acabar fent.
rn
rnUn cas similar va succeir el dilluns passat en un altre control de la policia estatal també per infracció de la Llei de moviments de capitals amb l'exterior i prevenció del blanqueig de capitals. En aquest cas, es tracta d'un ciutadà marroquí, Said G., de 28 anys i amb permís de residència a l'estat espanyol, a qui se li van intervenir 10.510 euros que no havia declarat.
rnDesprés d'entregar-li els 1.000 euros establerts per la llei, la resta es van portar a un banc de la Jonquera fins que l'interessat en justifiqui la procedència.