La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació "Jarabo", portada a terme a Madrid, Conca i Girona, ha desmantellat una xarxa de "phising" que havia aconseguit estafar 80 usuaris de banca electrònica de 25 províncies. L'operació es va iniciar al setembre del 2007, quan la Guàrdia Civil va rebre diverses denúncies pel robatori de cartilles d'estalvi, a través de les quals s'havien realitzat transferències fraudulentes. En total, han estat detingudes deu persones d'orígen romanès. Les denúncies dels 80 casos d'estafa s'han fet a diversos punts de l'estat, a Catalunya han estat nou, concretament a la província de Barcelona.
rn
rnLes primeres investigacions iniciades per la Guàrdia Civil es van centrar en un grup de persones assentades a la localitat de Quintanar del Rey (Conca) i Fuenlabrada (Madrid) que podrien estar dedicant-se a aquesta activitat.
rn
rnPosteriorment, es va determinar que aquestes persones, d'origen romanès, també pertanyien a una xarxa organitzada dedicada al frau mitjançant la modalitat "phising", pel que la Guàrdia Civil va detenir tots els seus integrants. Els ara detinguts, estructurats jeràrquicament, aconseguien direccions dels comptes de correu electrònic de les seves víctimes per enviar-los correus massius, utilitzant per a això falses pàgines web d'entitats bancàries.
rn
rnSeguidament, simulant pertànyer a les esmentades entitats bancàries, els sol·licitaven mitjançant correus "spam" -enviaments massius de correus electrònics- les claus dels seus comptes bancaris.
rn
rnUna vegada conegudes les seves claus d'accés als comptes bancaris, operaven mitjançant banca electrònica, desviant els diners obtinguts a comptes d'estalvi de diverses entitats prèviament obertes per persones captades per l'organització, generalment d'origen romanès.
rn
rnLa missió d'aquestes persones, denominades "mules", finalitzava en lliurar a l'organització els comptes, les cartilles i les targetes de crèdit que les entitats els lliuraven, percebent a canvi diferents quantitats econòmiques.
rn
rnEl cap de la xarxa va ser detingut a la Jonquera (Alt Empordà), quan viatjava en un autobús en direcció a Romania, mentre que a Fuenlabrada (Madrid) van ser detingudes cinc persones més i a Quintanar del Rey (Conca), unes altres quatre.
rn
rnEntre els objectes intervinguts es troben dos ordinadors, un lector de targetes magnètiques bancàries, bitllets de valor divers, llibretes d'estalvi i targetes magnètiques utilitzades per a les estafes, així com telèfons mòbils i documentació que està sent analitzada.