L'amo del Paradise ha ingressat a la presó per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, segons informa avui El País. El magistrat l'acusa de frau fiscal i blanqueig de capitals per no declarar el 6% de comissió que cobrava als clients dels seus clubs que no portaven efectiu. Dins del club no s'acceptaven targetes de crèdit i els clients, sino portaven efectiu a sobre, es veien obligats a utilitzar caixers automàtics propis del Paradise que cobraven un sobrepreu als clients.

El jutge Andreu acusa l'amo del Paradise de formar part d'una xarxa amb alres prostíbuls que es dedicaven a evitar Hisenda i a blanquejar diners. Els clubs integrats en aquesta xarxa treballaven amb l'empresa basca Larratruk. Aquesta companyia facilitava els dispensadors (caixers) als amos dels prostíbuls. D'aquesta manera, quan es feia el càrrec final en el compte bancari dels clients no constava el nom del club, sinó de la companyia, segons fonts de la investigació. A més, es cobrava un sobrepreu en l'operació.

Més recentment Moreno va decidir buscar una altra empresa amb la qual poder fer el mateix tipus d'operació. Al Paradise hi havia sis caixers expenedors de diners per als clients, on es podia treure diners amb comissions del 6% que Moreno tampoc declarava. La policia, a més, ha trobat més de mig milió d'euros en efectiu a casa de Moreno, segons informa avui el diari El País.

També ha estat detinguda la neboda de Moreno, que regentava la perruqueria del bordell Paradise, ja que se sospita que s'utilitzava el mateix mètode de pagament amb les clientes que s'hi anaven a pentinar. Totes les dones han declarat a la policia que al local no es podia pagar amb targeta.

El jutge ha empresonat Moreno amb l'argument del risc de fugida i la possibilitat que amagui o destrueixi proves si queda en llibertat. La macrooperació l'ha dut a terme el Cos Nacional de Policia.